“跑分”团伙6人被刑拘 帮犯罪分子洗钱赚佣金-荆楚网-湖北日报网
来源:未知 点击: 发布时间:2021-10-30 13:37
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楚天都市报极目新闻讯(记者叶文波 通讯员王辉)巨额不明资金从银行卡一进一出,就能得到百分之三的抽成,几个人的捞金梦,近日化为泡影。近日,武汉?口警方打掉一个利用银行卡进行“跑分”洗钱的犯罪团伙,6名犯罪嫌疑人被刑拘。

26日,社区民警赵端强在古田二路某酒店日常检查时,发现一条重要线索:该酒店一间客房有八九个人频繁进出,经查,其中一名男子与外省一起电诈案件有关联。他们会不会在实施电信诈骗?民警密切注视着该男子的一举一动。

当晚11时许,房间内又聚集了8男1女,操作手机进行转账,现场有多张银行卡,疑似正在非法洗钱。民警突然出现,将王某、夏某、董某某等9人带回古田派出所接受调查。

经过审查,这是一个帮助诈骗分子非法洗钱的犯罪团伙。嫌疑人交代,上线告诉他们,有一个“跑分”的业务来钱快,上线把钱转到他们的银行卡,他们再把这些钱转到指定账户,就能抽成百分之三。这些钱都是大额资金,因此每天的抽成十分可观。嫌疑人王某先是自己操作,后来又找了朋友加入。

随着案件的深入侦办,?口公安刑侦大队反电诈中心、经侦、法制等多部门警种来到古田派出所联合作战,发现其中6名嫌疑人的银行卡关联到投资诈骗、贷款诈骗等案件,涉及湖南、甘肃、黑龙江、浙江等地。经侦大队协助派出所,联系各银行对资金流向开展详细调查。

初步调查,该团伙每天的流水不一样,总流水金额超过百万元。

“跑分”洗钱就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外的一种违法犯罪活动。绝大多数犯罪嫌疑人明知这是犯罪行为,但在金钱的诱惑下选择铤而走险。

目前,6名涉案嫌疑人已被武汉?口警方依法刑拘,案件正在深挖中。

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